제4기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하나이다

당사 제4기 정기주주총회를 정관 제23조 규정에 의하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다   음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월요일) 오전 11시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 610호 (시흥동, 판교제2테크노밸리 기업성장센터)
3. 보고사항

• 영업보고
• 감사보고
• 외부감사인의 선임 보고 : 신규 외부감사인 삼정회계법인
• 4. 회의 목적사항 (부의 안건)
• 제1호 의안 : 제4기(2019.1.1 ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
• 제3호 의안 : 스톡옵션부여계약 체결의 건
• 제4호 의안 : 규정 제정의 건
• 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
• 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건    경기도 성남시 수정구 창업로 54, 610호
• 5. 당일 대리인이 주주총회에 참석하실 때에는 위임장(주주의 인감증명서 첨부)을 작성, 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다

 

2020년   3월   16일

주 식 회  사    큐   라   클

대 표 이 사   박광락

 

 

참   석 장(주주본인 참석 시)
주주명		보유주식종류
소유주식수		주민(법인) 등록번호
주소
본인은 2020년 3월 30일 (금) 오전 11시에 개최되는 주식회사큐라클의 제4기 정기주주총회에 참석하여 의결권을 행사함을 증명하기 위해 본 참석장을 제출합니다 주주   :                               (인)
주) 주총 당일 접수 시 본 참석증과 신분증을 접수처에 제시 바랍니다

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위   임 장(대리인 참석 시)
대리인	성 명
	주 소
위 사람을 대리인으로 정하고 다음 사항을 위임함 - 다   음 - 2020년 3월 30일 (금) 오전 11시에 개최되는 주식회사큐라클의 제4기 정기주주총회에 참석하여 의결권 행사함에 필요한 일체의 권한 2020년   3월       일 주주(위임자) 주민(법인)등록번호 : 주 소 : 성 명 :                                       (인)
주) 주총 당일 접수 시 본 위임장, 인감증명서, 대리인의 신분증을 제시 바랍니다