공지사항

제5기 정기주주총회 소집통지서

작성자
CURACLE
작성일
2021-03-09 11:13
조회
1848
제5기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하나이다

당사 제5기 정기주주총회를 정관 제23조 규정에 의하여 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다   음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 610호 (시흥동, 판교제2테크노밸리 기업성장센터)

3. 보고사항

영업보고

감사보고

외부감사인의 선임 보고 : 신규 외부감사인 삼정회계법인

4.회의 목적사항 (부의 안건)

제1호 의안 : 제5기(2020.1.1 ~2020.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제5호 의안 : 스톡옵션부여계약 체결의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

5.당일 대리인이 주주총회에 참석하실 때에는 위임장(주주의 인감증명서 첨부)을 작성, 기명날인하여 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2021년   3월   9일

주 식 회  사    큐   라   클

대 표 이 사   박광락